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제4기 정기주주총회 소집통지서

양진옥 2021.03.10 11:26 Views 28

4기 정기주주총회 소집통지서

 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제363조와 정관 제30조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.



 

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1. 일 시 : 2021325일 목요일 오전 11


2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노417, 대덕비즈센터 비동 413 (관평동)


3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

 

나. 부의안건

1) 1호 의안 : 4기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

2) 2호 의안 : 정관 변경의 건

3) 3호 의안 : 정관 변경에 따른 관련 규정 연결 조문 변경의 건

4) 4호 의안 : 이사 재선임의 건

-. 4-1: 기타비상무이사 오승윤 재선임의 건

5) 5호 의안 : 이사 선임의 건

-. 5-1: 사내이사 서진원 선임의 건

6) 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

7) 7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

8) 8호 의안 : 스톡옵션 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점에 비치하였으니 참고 하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장, 서면결의에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 인감증명서

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인)

다. 서면행사 : 서면투표용지, 인감증명서

 

7. 기타사항

주주총회 당일 기념품은 별도로 준비되어 있지 않사오니 주주여러분들께는 양해를 부탁 드립니다.

 

 

 

 

 

 

 

2021310







아이빔테크놀로지 주식회사


              대  표  이  사     김  필  한  (직인생략)