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제7기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 27일 수요일 오전 11시
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 413호 (관평동)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 2-1호: 사내이사 김필한 선임의 건 (중임)
- 2-2호: 사내이사 서진원 선임의 건 (중임)
- 2-3호: 기타비상무이사 오승윤 선임의 건 (중임)
3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 제출서류
가. 직접행사 : 본인 신분증
나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 인감증명서
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인)
6. 기타사항
주주총회 당일 기념품은 별도로 준비되어 있지 않사오니 주주여러분들께는 양해를 부탁 드립니다.
2024년 3월 12일
아이빔테크놀로지 주식회사
대표이사 김필한(직인생략)
- Attachment
- 소집통지서_제7기_정기주주총회_(별첨_포함).pdf