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제6기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

-   아   래  -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 금요일 오전 11시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 413호 (관평동)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

 - 2-1호: 사내이사 박수진 선임의 건 (중임)

 - 2-2호: 기타비상무이사 강지수 선임의 건 (중임)

3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

 - 3-1호: 사외이사 신서영 선임의 건 (신규선임)

4) 제4호 의안: 정관 변경의 건

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

6) 제6호 의안: 임원유족보상지급규정 폐지의 건

7) 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

8) 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장, 서면결의에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 인감증명서

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인)

다. 서면행사 : 서면투표용지, 인감증명서

6. 기타사항

주주총회 당일 기념품은 별도로 준비되어 있지 않사오니 주주여러분들께는 양해를 부탁 드립니다.

 2023년 3월 16일

아이빔테크놀로지 주식회사

대표이사 김필한(직인생략)