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제5기 정기주주총회 소집통지서

제5기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.




-   아   래  -


1. 일 시 : 2022년 3월 25일 금요일 오전 11시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 413호 (관평동)


3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고


나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

2) 제2호 의안 : 감사 재선임의 건

 - 2-1호: 감사 신호준 재선임의 건

3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건

4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점에 비치하였으니 참고 하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장, 서면결의에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.


6. 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 인감증명서

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인)

다. 서면행사 : 서면투표용지, 인감증명서


7. 기타사항

주주총회 당일 기념품은 별도로 준비되어 있지 않사오니 주주여러분들께는 양해를 부탁 드립니다.



 2022년 3월 10일


아이빔테크놀로지 주식회사


대표이사 김필한(직인생략)